В НБУ рассматривают новые ориентиры для применения денежных лимитов

В НБУ рассказали о новых правилах, согласно которым, если в анкете клиента заявлен доход в 20 000 грн, а на его счет поступило, например, 40 000 грн, карту могут заблокировать.

Национальный банк Украины предлагает ввести лимиты на переводы с карты на карту в зависимости от задекларированного дохода клиента. Если в анкете клиента указан доход в размере 20 000 гривен, а на его счет поступает 50 000 гривен, его карта может быть заблокирована. Цель — борьба с незаконными схемами уклонения от уплаты налогов. Также будет создан реестр скомпрометированных банковских карт и "ненадежных" торговцев.

Финансовый регулятор на своем сайте опубликовал заявление, в котором подробно рассказал о грядущих нововведениях.

В руководстве банка подчеркнули, что уже провели переговоры с представителями 30 крупнейших банков Украины. Во время дискуссии представители НБУ пояснили важность такого шага, который позволит снизить возможности противоправного уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет страны.

Банки должны договориться между собой о лимитах на основе дохода каждого отдельного клиента, которые должны быть установлены одновременно на всем рынке, чтобы предотвратить переход клиентов в другой банк.

Списки скомпрометированных банковских карт и реестр "неблагонадежных" торговцев начнут формировать уже в следующем месяце. Руководство регулятора подчеркнуло, что зарегулированность банковской сферы не будет ухудшена, при этом данную меру необходимо ввести для того, чтобы бюджет был защищен от потери миллиардных сумм налогов из-за использования незаконных схем.

UPD В НБУ опровергают информацию о "новых лимитах на переводы, которые будут равны доходу клиентов банков, и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать"

Ранее Dialog.UA сообщал, что в Украине может быть введен запрет на обналичивание средств без открытия счета. Такой проект постановления НБУ повысит прозрачность платежных операций.

Автор: Марк Ворошилов