Нацбанк ужесточает контроль за денежными переводами в Украине

В Украине усилят контроль за переводами через маркетплейсы и платежные терминалы.

Национальный банк Украины вводит новые меры по усилению финансового мониторинга переводов, которые коснутся не только банков, но и небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Национальный регулятор заявил, что отныне маркетплейсы, почтовые и платежные терминалы будут обязаны усилить контроль за операциями своих клиентов. Под мониторинг попадают Rozetka Pay, NovaPay и терминалы самообслуживания.

По данным НБУ, большинство таких компаний нарушает правила финансового мониторинга, не отслеживая подозрительные платежи своих партнеров и клиентов. Новые требования обязывают небанковские учреждения проводить тщательную проверку клиентов, включая анкетирование по доходам, источникам средств и виду деятельности, с обязательным подтверждением данных документально. Также они должны отслеживать все транзакции и блокировать переводы, если они не соответствуют заявленным параметрам.

Особое внимание уделят операциям на суммы свыше 150 тысяч гривен в месяц, которые будут подлежать строгому мониторингу.

Ранее Dialog.UA сообщал, что в Украине готовят отмену копеек, НБУ обратился с официальным письмом к Раде.

Также напомним, что в НБУ рассматривают новые ориентиры для применения денежных лимитов.