​Снятие наличных три раза в месяц: в НБУ прокомментировали возможность блокировки карточек

Появилась информация, что украинцам могут заблокировать карточку, если они снимают наличные больше трех раз в месяц.

Согласно финмониторингу, одной из причин блокировки карточек является тот факт, что украинцы попросту пытаются легализовать незаконные доходы.

В Нацбанке настоятельно рекомендуют внимательно отслеживать рисковые операции со стороны клиентов. Если банки увидят одну из ниже перечисленных причин, то клиент может попасть под проверку..

Речь идет о снятии наличных денег в особо крупных размерах. 

Если клиент часто берет кредиты наличными и при этом очень быстро погашает долги. 

Если доходы не соответствуют финансовому состоянию клиента. 

Частый перевод денег из-за границы, когда клиент сразу же их обналичивает. 

Если доступ к счету получают третьи лица. 

Операции с большой суммой денег, которые раньше клиент вообще не проводил.

При этом особое внимание банкам следует уделить любым операциям с криптовалютой, выигрышами в казино и получением финансов от политиков.

Если вашу карточку все же заблокируют, то вам просто необходимо подтвердить в банке законность ваших средств. Речь идет о налоговых документах, документах о купле-продаже или свидетельстве о наследстве.

В этом случае речь идет только о тех операциях, которые превышают сумму в 400 тысяч гривен.

В частности, НБУ отрицает требование к банкам о блокировании карт или счетов за частое снятие наличных.

Ранее Dialog.UA сообщал, что в НБУ представили инфографику относительно инфляции и причинах ее возникновения.

Напомним, Шмыгаль анонсировал новую модель работы ГТС Украины.

Автор: Дмитрий Мироненко