Молдова попросила ФБР помочь в расследовании отмывания 22 миллиардов долларов из России

Антикоррупционная прокуратура Молдовы намеренна обратиться в ФБР с просьбой о помощи в расследовании по делу об отмывании 22 миллиардов долларов из России через молдавские банки.

Молдова заявила о переходе ко второму этапу расследования по так называемому делу "Ландромат", в котором российские компании отмывали огромные деньги через молдавские банки, передает 112.ua.

Об этом заявил глава антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь.

Он пояснил, что сейчас открыты уголовные дела против 14 судей, 2 судебных исполнителей, а также нескольких высокопоставленных чиновников. Теперь прокуратура попытается установить бенефициаров, которые были заинтересованы в получении средств.

"Мы переходим ко второму этапу расследования дела об отмывании 22-х миллиардов долларов. Если до настоящего времени Национальный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура занимались, в основном, выявлением чиновников, включая судей и судебных исполнителей, причастных к этому уголовному делу, то на следующем этапе нам предстоит определить зарубежные кампании и бенефициаров похищенных денежных средств. Мы готовим соответствующие документы в адрес ФБР с просьбой об оказании помощи в расследовании дела", - рассказал Морарь.

Он также добавил, что по этому делу также проходят 9 сотрудников коммерческих банков, в которых отмывались деньги.

Ранее из-за допросов, обысков и унижений власти Молдовы рекомендовали своим чиновникам не ездить в Россию.