СБУ разоблачила сеть нелегальных пунктов обмена валюты

Сотрудники СБУ совместно со столичной прокуратурой блокировали в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют.

Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена, передает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины. По предварительным оценкам, суточный оборот валюты, которая выводилась в "тень", составил более трех миллионов долларов США.

Во время обысков правоохранители изъяли более 800 000 долларов, 40 000 евро, 100 000 гривен и российские рубли. Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, комп ' Компьютерная техника, флеш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.

На полученные средства наложен арест.

Продолжаются оперативно-следственные действия, в частности, обыски.

Как сообщал Диалог ранее, СБУ задержала «Кащея» Гиви.

Служба безопасности Украины задержала жителя пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области, который принимал участие в военном конфликте в составе батальона «Сомали».

«В ноябре прошлого года террорист по прозвищу «Кащей» по материальным соображениям присоединился к незаконным вооруженным формированиям «Сомали» и принимал активное участие в боевых действиях вблизи Донецкого аэропорта.

Получив ранение, несовместимое с последующим участием в боевых действиях, злоумышленник вернулся на украинскую территорию с заданием наладить сбор и передачу информации о местах дислокации и перемещения военнослужащих и техники ВСУ», - сообщает пресс-служба СБУ.

Начато уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.