Мільярди брудних грошей РФ продовжують текти через Чехію: розслідування експертів – ЗМІ

Чеські банки продовжують транзит брудних грошей, включаючи кошти росіян із списку санкцій ЄС, оскільки законопроект щодо посилення заходів відкладений.

Чеські фірми та банки продовжують активно використовуватися для відмивання брудних грошей, включаючи кошти, отримані громадянами Росії, які перебувають у списку санкцій Євросоюзу. Міністерство юстиції Чехії не встигає підготувати закон, який би дозволив заморожувати ці кошти, й обіцяє подати його лише у жовтні 2025 року, що викликає критику з боку експертів. Про це пише інтернет-портал "Вінегрет".

Лукаш Краус, юрист і координатор ініціативи Odolné Česko, заявив, що затримка з ухваленням закону - це "велика помилка". Він зазначив, що Чехія перебуває у ситуації, де вирішується важливе питання щодо впливу недемократичних режимів і відмивання брудних грошей у країні. Краус також навів дані Національного центру боротьби з організованою злочинністю, згідно з якими у 2020 та 2021 роках через Чехію було відмито 100 мільярдів крон.

Законопроект дозволив би заморожувати кошти за найменших ознак їх незаконності, включаючи нестандартні рухи на рахунках. Однак чеська влада продовжує стикатися з проблемами у процесі заморожування цих коштів, часто змушена скасовувати такі рішення, оскільки не може довести злочинне походження коштів у встановлений термін.

"За чотири роки вони так і не змогли ухвалити цей закон. Російські мафіозі та структури, пов'язані з путінським режимом і організованою злочинністю, як і раніше, можуть відмивати брудні гроші у нас", — заявив депутат Якуб Міхалек.

Одним із прикладів є випадок із російським мільярдером Михайлом Гуцерієвим, який перебуває у списку санкцій Євросоюзу. Влада Чехії наклала арешт на гроші, переведені через нещодавно відкриті компанії, але не змогли довести їх незаконне походження, що призвело до скасування заморозки.

"Гроші у результаті опиняються у податкових сховищах і невідслідковуваних структурах. Потім вони можуть бути використані для фінансування організованої злочинності чи війни в Україні", - наголосив Лукаш Краус.

Раніше Dialog.UA повідомляв, що Чехія готує план прискорення інтеграції України та Молдови до ЄС.