1 марта 2019, 10:11

Коломойский нелегально выводил деньги из "Приватбанка" на счета компаний Зеленского – документ

Компании Владимира Зеленского получили 41 миллион долларов из "Приватбанка" через кредитование связанных с Коломойским компаний.

Об этом в Facebook написал депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев, передает "Диалог.UA".

Ранее Коломойский перестал выплачивать долги "Приватбанка" и пытается отсудить банк обратно.

Он отмечает, что банк под управлением Коломойского использовал стандартную схему, которую вскрыла компания Kroll после того, как банк стал государственным. Отмечается, что в 2012 году банк выдал кредит компании, которая связана с группой компании "Приват", на 400 млн долларов, через время данные средства оказались на счетах "Укртранснафты", также связанной с олигархом.

Позже 38,2 млн долларов уходят из компании на счета Transit SA, владельцами которой являются Боголюбов, Коломойский и Игорь Суркис. Потом деньги перегоняют на счета GODFREY CONSULTING LIMITED.

Замаскировав движение средств через офшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников Студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского.

Далее средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.

Арьев предоставил список компаний, на которые были выведены средства.

Компании Aldorante Limited и Film Heritage Inc оформлены на Владимира Зеленского, согласно его декларации. Также Арьев показал саму схему, но не назвал источники, из которых получил информацию.