BuzzFeed News: Большое жюри США готовится к суду над Коломойским из-за "мошенничества" на $600 млн

Дело украинского олигарха Игоря Коломойского расследует Большое жюри США. Его подозревают в отмывании сотен миллионов долларов. По версии следствия, украинце вкладывал деньги из украинского банка в недвижимость по всей территории Соединенных Штатов.

Один из самых богатых людей Украины, чье имя попало в эпицентр "саги" об импичменте президента США Дональда Трампа, находится под следствием федерального Большого жюри по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США. Об этом говорится в статье издания BuzzFeed News, передает Диалог.UA.

В Украине миллиардера Игоря Коломойского обвиняют в организации схемы выкачки денег из крупнейшего банка страны (ПриватБанка - ред.) и вложения их в основные объекты недвижимости, в том числе, в офисные небоскребы и сталелитейные заводы по всей территории США.

Большое жюри США изучает финансы Коломойского, который является сторонником президента Украины Владимира Зеленского. Отслеживается "отмывание" денег из украинского банка через лабиринт офшорных компаний в США, сообщили нам два источника, знакомым с расследованием.

Это уникальный случай. Большое жюри в Кливленде нацелилось на влиятельного олигарха и пытается отследить миллионы, которые он и его сообщники предположительно отправили через банки-респонденты США.

Среди покупок Коломойского: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и находящаяся в нескольких кварталах от него 21-этажная офисная башня со сводчатыми потолками и фресками, в которой когда-то было самое большое банковское лобби в мире.

Эта история может стать испытанием для президента Зеленского, который когда-то снимался в комедийном шоу на телеканале, принадлежащем Коломойскому, и имел личные отношения с миллиардером. Тот сегодня контролирует в Украине империю энергетики, СМИ и недвижимости.

В отсутствие существующего договора о выдаче между США и Украиной Зеленский и генпрокурор страны могут столкнуться с трудным решением относительно того, стоит ли вмешиваться в процесс.

Только в прошлом году между украинским президентом и олигархом возникли противоречия. Это произошло из-за двух американских деловых партнеров, которые попытались провернуть печально известную кампанию и получить в Украине компромат на Джо Байдена. Именно через Коломойского они пытались договориться о встрече Зеленского с адвокатом Трампа Джулиани. Встреча сорвалась, так как олигарх отказался.

Коломойский вернулся в Украину в прошлом году, проведя два года в добровольном изгнании после национализации ПриватБанка, основанного им в 1990-х годах.

Расследование украинских регуляторов выявило дефицит в бухгалтерских книгах ПриватБанка на 5,5 млрд долларов из-за того, что они назвали "масштабным и скоординированным мошенничеством" акционеров банка Коломойского и другого украинского миллиардера Геннадия Боголюбова. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, которыми закрыло эту дыру.

В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что ничего не знает о расследовании Большого жюри, и что исчезновение денег якобы было "сделано намеренно, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность".

"Это была искусственно созданная Нацбанком дыра", добавил он.

Коломойский начал серию судебных процессов, чтобы вернуть контроль над банком. Он уверяет, что не нарушал никаких законов и что никто не разговаривал с ним из Министерства юстиции.

Боголюбов, со своей стороны, отметил, что никогда не брал незаконно деньги в банке и что вся недвижимость в США приобретена за законные средства. Все сделки были зарегистрированы его партнерами в США, добавил он.

Он также уверяет, что с ним никогда не связывались никакие правоохранительные органы.

"Никто не задавал мне никаких вопросов", - сообщил Боголюбов.

Скандал с ПриватБанком привел к уголовным расследованиям в Украине, которые продолжаются и по сей день. В связи с этим отношения между Зеленским и Коломойским вызывают общественный резонанс.

Бывший генпрокурор страны Руслан Рябошапка, который возглавлял одно из таких расследований, был уволен в марте партией Зеленского в Верховной Раде. Рябошапка сообщил BuzzFeed News, что его выгнали из-за этого расследования. В то же время, Зеленский заявил уверяет, что причиной увольнения стало отсутствие результатов в борьбе с коррупцией.

Попытка Коломойского вернуть контроль над ПриватБанком вызвала волнения и среди кредиторов, в частности, Международного валютного фонда. В связи с этим Верховная Рада на прошлой недели приняла закон, цель которого - помешать Коломойскому забрать банк.

В интересах расследования Большого жюри федеральные агенты США неоднократно ездили в Украину, в том числе в феврале. Там они встречались с Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы обсудить дело против 57-летнего олигарха и его партнера. В интервью Артем Сытник, директор НАБУ, сказал, что сотрудничает с ФБР в рамках "текущего расследования", но отказался сообщить подробности из-за соглашения о конфиденциальности. Международная команда Министерства юстиции по отмыванию денег США также приняла участие в этой поездке.

В течение более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были пересланы в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову для закупки объектов недвижимости, включая 4 небоскребов в центре Кливленда. Согласно расследованию, этот процесс начался примерно в 2008 году и продолжался следующие пять лет.

Когда-то Коломойский и его партнеры были крупнейшими коммерческими землевладельцами в Кливленде. Им принадлежали 2,8 млн квадратных футов. Одним из объектов, привлекших внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо. Он принадлежит компаниям, контролируемым Коломойским и двумя партнерами, и является предметом ожесточенного судебного спора по поводу активов.

Работа остановлена двумя федеральными судебными решения. Дело в том, что один из партнеров обнаружил сотни банковских переводов, идущих в Соединенные Штаты от компаний, в которых Коломойский и Боголюбов владели пакетами акций. Адвокаты по обе стороны дела не стали комментировать.

Крупный иск, поданный ПриватБанком в суде штата Делавэр в прошлом году против Коломойского и его партнеров, дает исчерпывающее описание. Согласно внутренним банковским записям и электронным письмам, деньги якобы были вывезены из банка для покупки небоскребов и заводов благодаря "серии наглых мошеннических схем".

Согласно банковским записям, в иске утверждается, что Коломойский и Боголюбов придумали сложную мошенническую аферу с "теневым банком", рядом фиктивных займов, принадлежащих их подставным компаниям, которые на Кипре, Карибах, и в других местах. Для погашения этих кредитов банк выдавал новые.

В иске утверждается, что двое мужчин использовали ПриватБанк "в качестве своей собственной копилки, в конечном итоге крадя миллиарды долларов" и отмывая часть денег через собственность США.

Согласно иску, в общей сложности 622,8 млн. долларов были направлены компаниям, которые были использованы для покупки недвижимости в США.

В дополнение к Огайо, были куплены также ныне закрытый завод Motorola в Иллинойсе, 31-этажный небоскреб в центре города Луисвилл, и культовый офисный комплекс в Далласе, который когда-то был штаб-квартирой Mary Kay Cosmetics.

Деньги также пошли на покупку по меньшей мере дюжины сталелитейных и ферросплавных заводов по всей стране, включая объекты в Огайо, Кентукки, Западной Вирджинии, Иллинойсе и Мичигане, которые в совокупности стали основными поставщиками сталелитейной промышленности для Северной Америки.

В иске утверждается, что многие покупки были совершены с помощью трех инвесторов из Майами, которых описали как "доверенных лиц": Мордехая Корфа, Уриэля Лабера, который имели доли в недвижимости, а также управляющего - шурина Корфа Хаима Шоче.

В ходе экспертизы, проведенной для крупнейшего регулирующего органа Украины, аналитики обнаружили, что 95% корпоративного кредитования банка было направлено "сторонам, связанным с бывшими акционерами и их филиалами".

Адвокат вышеуказанных ньюйорских инвесторов Марк Касовиц уверяет, что обвинения в иске "полностью сфабрикованные", и пообещал предоставить доказательства. Касовиц представлял президента Трампа в расследовании Министерства юстиции о вмешательстве России в выборы 2016 года.

"Наши клиенты имеют заслуженную репутацию честных людей последние 20 лет, и этот иск является не более чем фиктивной организованной политической атакой на инвестора в бизнес наших клиентов", - добавил юрист.

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева отметила, что уровень мошенничества в ПриватБанке был самым крупным банковским преступлением в стране.

Первый заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова сказала BuzzFeed News, что, когда потери были впервые обнаружены, "мы просто испугались и не знали, что нам с этим делать".

Полную ревизию финансов банка провела нью-йорская компания Kroll Inc. Она утверждала, что схема была создана для "маскировки происхождения и назначения кредитных средств" с помощью сотрудников банка.

Остается вопрос, позволит ли Зеленский Национальному бюро по борьбе с коррупцией сотрудничать с ФБР и провести собственное расследование, и будет ли страна выдавать Коломойского, если ему предъявят обвинение в США. Об этом сообщил бывший прокурор Флориды Роман Гройсман, который когда-то жил в Украине.

"Собирается ли (президент Зеленский - ред.) оказать давление на НАБУ и генерального прокурора, чтобы помешать возможности экстрадиции - вот в чем вопрос", - сказал Гройсман.

"Или он собирается занять нейтральную позицию и позволит им делать свою работу? Это лучшее, что он мог бы сделать", - констатировал экс-прокурор.

Он сказал, что НАБУ было создано по просьбе МВФ с помощью США и Европейского Союза для расследования коррупции в Украине. Предполагается, что оно будет невосприимчив к политическому давлению.

"Если наконец-то ему будет разрешено действовать в качестве независимого следственного органа и делать то, что он должен делать, без чрезмерного политического вмешательства, тогда, возможно, это будет сигналом. Если нет, то это будет то же самое, что мы всегда видели".

Перевод редакции "Диалог.UA", раздел ИноСМИ.