НАБУ зафиксировало "рекордную взятку" в нашумевшем деле Насирова: опубликованы детали
В НАБУ обвинили экс-главу Государственной фискальной службы Украины в попытке легализации рекордного 21 млн евро.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утверждает, что окружение бывшего главы Государственной фискальной службы (ДФС) пыталось легализовать незаконные 21 млн евро (около 915 млн в гривневом эквиваленте по сегодняшнему курсу).
Детали резонансного дела были опубликованы на канале Бюро 19 июня.
По версии следствия, с декабря 2015 по март 2016 гг. глава ДФС (в этот период должность занимал Роман Насиров) благодаря помощи близкого лица получил "неправомерную выгоду" в размере 13 млн евро. Средства поступили на счета некой компании-прокладки в Британских Виргинских Островах. Они, как утверждается, были легализованы в 2017-2018 гг. путем покупки недостроенного жилищно-офисного комплекса. Доходы от этой недвижимости злоумышленники получали вплоть до 2023 года, пока схема не была заблокирована.
Еще чуть менее 8 млн евро найдены на счетах другой "серой" компании в тех же Британских Виргинских Островах. Утверждается, что они были легализованы уже через советника бывшего главы ДФС.
В НАБУ утверждают, что 21 млн евро - это только часть неправомерной выгоды, которую Насиров получил за возмещение НДС компаниям одного из агрохолдингов.
Фигурантами дела стали советник экс-главы Службы, а также его близкое лицо. Их обвиняют в отмывании средств, полученных незаконным путем.
Сейчас НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой арестовали 81 объект недвижимости, который фигурирует в нашумевшем деле.
Ранее сообщалось, что в Британии найден серьезный компромат на экс-главу ГФС Насирова.
Мы также писали, что в деле бизнес-партнера Коломойского поворот: адвокат задержан за попытку дать взятку НАБУ и САП.
