Миллиарды грязных денег РФ продолжают течь через Чехию: расследование экспертов – СМИ

Чешские банки продолжают транзит грязных денег, включая средства россиян из санкционного списка ЕС, так как законопроект по ужесточению мер отложен.

Чешские фирмы и банки продолжают активно использоваться для отмывания грязных денег, включая средства, полученные гражданами России, находящимися в санкционном списке Евросоюза. Министерство юстиции Чехии не успевает подготовить закон, который позволил бы замораживать эти средства, и обещает представить его лишь в октябре 2025 года, что вызывает критику со стороны экспертов. Об этом пишет интернет-портал Novinky.

Лукаш Краус, юрист и координатор инициативы Odolné Česko, заявил, что задержка с принятием закона — это "большая оплошность". Он отметил, что Чехия находится в ситуации, где решается важный вопрос о влиянии недемократических режимов и отмывания грязных денег в стране. Краус также привел данные Национального центра по борьбе с организованной преступностью, согласно которым в 2020 и 2021 годах через Чехию было отмыто 100 миллиардов крон.

Законопроект позволил бы замораживать средства при малейших признаках их незаконности, включая нестандартные движения на счетах. Однако чешские власти продолжают сталкиваться с проблемами в процессе замораживания этих средств, часто вынуждены отменять такие решения, поскольку не могут доказать преступное происхождение средств в установленный срок.

"За четыре года они так и не смогли принять этот закон. Российские мафиози и структуры, связанные с путинским режимом и организованной преступностью, по-прежнему могут отмывать грязные деньги у нас", — заявил депутат Якуб Михалек. 

Одним из примеров является случай с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым, который находится в санкционном списке Евросоюза. Власти Чехии наложили арест на деньги, переведенные через недавно открытые компании, но не смогли доказать их незаконное происхождение, что привело к отмене заморозки.

"Деньги в итоге оказываются в налоговых убежищах и неотслеживаемых структурах. Затем они могут быть использованы для финансирования организованной преступности или войны в Украине", — подчеркнул Лукаш Краус.

Ранее Dialog.UA сообщал, что Чехия готовит план ускорения интеграции Украины и Молдовы в ЕС. 

Также, напомним, сын российского генерала возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег.